Un sanrafaelino estaría involucrado en la ruta de dinero “K”

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Hace unos días atrás Leonardo Fariña dio a conocer un personaje más en la compleja causa de la Ruta del dinero K, se trata de Gonzalo Punturo quién es  socio del sanrafaelino Martín Eraso, ex directivo de Lombard Odier y HSBC en Suiza, dos bancos suizos implicados en la trama del dinero de Báez. Su rol en la misteriosa y millonaria banca privada Bandenia

Textualmente, la declaración de Fariña dice: “La transacción se hizo en Marlin Group, que está en la calle Florida. Ese día estábamos Maximiliano Goff, yo y el suegro de Maxi. Nosotros le dimos 500.000 dólares en la mano y los chinos transfirieron ahí mismo desde la computadora la plata en una cuenta radicada en España, en el banco Sabadell. En cuanto a las transferencias, hubo un problema bastante grave con Santiago Punturo. Esa financiera está en frente de la Casa de Santa Cruz. Ese “Santiago Punturo” (textual) era el que menos cobraba, 0,5% para las transferencias y el dinero se llevaba al banco HSBC y ahí es donde actuaba la mesa negra del HSBC. Acá se han sacado dos o tres millones de dólares. Este Punturo un día no transfiere el dinero aduciendo que se había trabado el clearing, que no había impactado el cable, y en realidad, cuando pasaban dos días, fuimos a reclamarle y había hecho una operación de compra de granos, y ahí nos enteramos que este tipo es socio de Rudy Ulloa.”

¿Quién es Martín Eraso?

Es sanrafaelino de 37 años, estudió en el colegio Hermanos Maristas, y se describe en su perfil de Linkedin como: Analista financiero con amplia experiencia en la gestión financiera global . Experiencia directa con mercado de capiatles internacionales, bienes raíces, consultoría, capital de riesgo y mercado de divisas.

Especialidades: Finanzas Internacionales

https://www.linkedin.com/in/martin-eraso-6253a734

En el mismo perfil continua con su experiencia laboral:

Experiencia

Vice President

Zurich Capital Holding LLC

– actualidad (3 años 4 meses)Estados Unidos

Independent Financial Advisor

IFA

– actualidad (4 años 3 meses)Mendoza

Independent Financial Advisory

Investment Banking

Telda Global Fund

(1 año 3 meses)

Gerente Financiero

Terrua S.A.

(6 años 3 meses)Mendoza

Gerente Financiero y Administrativo

Vice president

Lombard Odier

(3 años)Ginebra y alrededores, Suiza

Private Banker

Asociate Director

HSBC Private Bank

(5 años 6 meses)Ginebra y alrededores, Suiza

Private Banking

Relationship Manager

Banco Santander

(3 años 5 meses)Ginebra y alrededores, Suiza

Private banking

Educación

Aden

Management en Minería, Postgrado en gestión minera

Universidad de Congreso

Licenciado en Economia, Finanzas internacionales

Consultando información pública en la web contatamos:
http://www.bcra.gob.ar/Informacion_usuario/iaucen010001.asp

Consulta de información para el CUIT-CUIL-CDI 20272701815

ERASO MARTIN ANDRES

Central de deudores del sistema financiero

La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en “miles de pesos con un decimal”.
DENOMINACION DEL DEUDOR ENTIDAD PERIODO SITUACION MONTO DIAS ATRASO OBSERVACIONES
ERASO MARTIN ANDRES BANCO SANTANDER RIO S.A. 02/16 4 334,6 471 (C)
ERASO MARTIN ANDRES HSBC BANK ARGENTINA S.A. 02/16 5 246,9 802 (C)
ERASO MARTIN ANDRES CITIBANK N.A. 02/16 5 46,8 555 (A)

Central de cheques rechazados

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
NRO CHEQUE FECHA DEL RECHAZO MONTO CAUSAL FECHA DE PAGO CHEQUE FECHA DE PAGO MULTA REVISION * PR. JUD. **
90252450 22/04/2014 898.800,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
90252455 11/02/2014 54.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago 11/02/2014 No No
36774559 30/01/2014 260.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774560 30/01/2014 260.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774561 23/01/2014 260.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774562 21/01/2014 120.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774563 21/01/2014 120.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
90252467 10/01/2014 22.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago 15/01/2014 No No
36774555 08/01/2014 120.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774556 08/01/2014 120.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774557 08/01/2014 120.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774564 08/01/2014 120.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774530 07/01/2014 40.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774529 03/01/2014 40.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
36774528 02/01/2014 40.000,00 SIN FONDOS No Registra Pago IMPAGA No No
* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente –
TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
15 2.594.800,00 0 0,00 0 0,00
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
CANTIDAD MONTO
TOTAL CHEQUES RECHAZADOS 15 2.594.800,00
TOTAL CHEQUES ABONADOS 0 0,00
PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS 0 0
RESUMEN POR BANCO
ENTIDAD RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CHEQUES ABONADOS
Banco Nro. 1 3 974.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Banco Nro. 2 12 1.620.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 15 2.594.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
NRO CHEQUE FECHA DEL RECHAZO MONTO CAUSAL DENOMINACION FECHA DE PAGO CHEQUE FECHA DE PAGO MULTA REVISION * PR. JUD. **
89343326 10/02/2016 77.884,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
58141840 26/02/2014 8.750,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
58141836 03/02/2014 31.600,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
58141839 28/01/2014 8.750,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
87877399 16/01/2014 19.643,68 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
89343334 06/01/2014 3.750,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
87877392 02/01/2014 58.440,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago 07/01/2014 No No
89343335 18/12/2013 3.750,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
89343330 02/12/2013 3.200,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago IMPAGA No No
89343333 27/11/2013 3.750,00 SIN FONDOS CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago 29/11/2013 No No
86230807 04/12/2012 59.400,00 DEFECTOS FORMALES CONSULTORA DEL SUR S.A. No Registra Pago 04/12/2012 No No
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
10 219.517,68 1 59.400,00 0 0,00
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
CANTIDAD MONTO
TOTAL CHEQUES RECHAZADOS 11 278.917,68
TOTAL CHEQUES ABONADOS 0 0,00
PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS 0 0
RESUMEN POR BANCO
ENTIDAD RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CHEQUES ABONADOS
Banco Nro. 1 5 127.183,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Banco Nro. 2 5 92.334,00 1 59.400,00 0 0,00 0 0,00
Total 10 219.517,68 1 59.400,00 0 0,00 0 0,00
RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO
ENTIDAD RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CHEQUES ABONADOS
Banco Nro. 1 5 127.183,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Banco Nro. 2 5 92.334,00 1 59.400,00 0 0,00 0 0,00
Banco Nro. 3 3 974.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Banco Nro. 4 12 1.620.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 25 2.814.317,68 1 59.400,00 0 0,00 0 0,00
Estafa en San Rafael por la compra de una propiedad en Las Paredes
Martín Andrés Eraso compró una propiedad en el distrito Las Paredes en el año 2014, haciendo figurar una sociedad denominada “Thames”. El trato por la compra fue una parte se pagaba en efectivo y el resto se abonaba desde una supuesta cuenta bancaria que resultó ser trucha. Actualmente hay un juicio que se estaría viendo frenado por la connivencia de un oscuro accionar de la actual directora del Registro de la Propiedad Laura Gimenez, quién estaría involucrada en dicha estafa.
Actualmente Eraso estaría viviendo en nuestro departamento cerca de la Rotonda del mapa.

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